越秀成本: 对于召开2024年第二次临时鼓励大会的请示性公告本色摘记

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的请示性公告）

证券代码：000987 证券简称：越秀成本 公告编号：2024-055

广州越秀成本控股集团股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的请示性公告

本公司及董事会举座成员保证信息裸露本色的信得过、准确、完好，莫得失实记录、误导性敷陈或要紧遗漏。

广州越秀成本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 10月 31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）裸露了《对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的见知》（公告编号：2024-053），定于 2024年 11月 15日以现场投票和网罗投票相聚积的表决形式召开 2024年第二次临时鼓励大会。证据相关规矩，公司现发布召开鼓励大会的请示性公告如下：

一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时鼓励大会。 （二）会议召集东谈主：公司董事会，公司第十届董事会第十五次会议方案召开 2024年第二次临时鼓励大会。 （三）本次鼓励大会的召集纪律妥当相关法律、行政法例、部门规章、范例性文献及公司《规矩》的规矩，召集东谈主阅历正当有用。 （四）会议召开手艺 1、现场会议：2024年 11月 15日下昼 15:00启动； 2、网罗投票：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的手艺为 2024年 11月 15日上昼 9:15-9:25和 9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行网罗投票的手艺为 2024年 11月 15日上昼 9:15至下昼 15:00的随便手艺。 （五）会议召开形式 本次会议领受现场投票与网罗投票相聚积的形式召开： 1、现场表决：鼓励本东谈主出席现场会议或通过授权委派书委派他东谈主出席现场会议； 2、网罗投票：公司通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统向举座鼓励提供网罗样子的投票平台，鼓励不错在网罗投票手艺内通过前述系统诈欺表决权。公司鼓励应采用现场表决或网罗投票中的一种形式，若是团结表决权出现重叠投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。 （六）股权登记日 本次鼓励大会股权登记日：2024年 11月 8日。 （七）出席对象 1、于本次鼓励大会股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的公司举座平庸股鼓励均有权出席本次鼓励大会，因故不可出席的鼓励可书面委派代理东谈主出席会议和干涉表决，该代理东谈主不消是公司的鼓励； 2、公司董事、监事和高档搞定东谈主员； 3、公司聘任的见证讼师。 （八）现场会议召开地方 广州市河汉区珠江西路 5号广州外洋金融中心 63楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表 | 议案编码 | 议案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：以下整个议案 | 该列打妓院目可投票 | | 1.00 | 《对于续聘管帐师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于过火摘记的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于的议案》 | √ | | 4.00 | 《对于补选非孤独董事及退换董事会突出委员会构成东谈主员的议案》 | √ | | 5.00 | 《对于公司及控股子公司刊行债券及钞票证券化家具的议案》 | √ | | 6.00 | 《对于全资子公司越秀金融外洋向关联方借款暨关联交游的议案》 | √ |

上述议案照旧公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，具体本色详见公司于 2024年 10月 31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网裸露的关系公告。

相称事项说明： 除议案 5外，其余议案均为影响中小投资者利益的要紧事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档搞定东谈主员以及单独大致悉数握有公司 5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励）的投票情况作出单独统计及裸露。同期，因关联交游或利益关系，以上议案 2、3、6触及的关联鼓励应躲藏关系议案的审议与表决。

三、会议登记事项 （一）现场登记手艺：2024年 11月 14日 9:30-17:00。 （二）现场登记地方：广州市河汉区珠江西路 5号广州外洋金融中心 63楼公司董事会办公室。 （三）登记形式： 1、当然东谈主鼓励凭本东谈主身份证、证券账户卡和握股理解办理登记并须于出席会议时出示； 2、委派代理东谈主凭本东谈主身份证、授权委派书（见附件 2）、委派东谈主身份证复印件、委派东谈主证券账户卡及握股理解办理登记并须于出席会议时出示； 3、法东谈主鼓励由法定代表东谈主出席会议的，需握买卖牌照复印件、个东谈主身份证、法定代表东谈主身份理解和鼓励账户卡进行登记并须于出席会议时出示； 4、由法定代表东谈主委派的代理东谈主出席会议的，须握代理东谈主本东谈主身份证、买卖牌照复印件、授权委派书和鼓励账户卡进行登记并须于出席会议时出示； 5、接受信函或传竟然形式登记，不接受电话登记。请于 2024年 11月 14日下昼 17时前将出席鼓励大会的书面证据回话（见附件 3）连同所需登记文献以信函或传真形式投递至公司董事会办公室，并回电证据登记情景。

四、网罗投票具体操作进程 本次鼓励大会上，鼓励不错通过深圳证券交游所交游系统或互联网投票系统干涉投票，干涉网罗投票具体操作进程见附件 1。

五、其他事项 （一）运筹帷幄形式 运筹帷幄东谈主：吴勇高、王欢欢 运筹帷幄电话：020-88835130或 020-88835125 运筹帷幄传真：020-88835128 电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com 邮政编码：510623 （二）瞻望会期半天，参会东谈主员食宿及交通用度自理。

六、备查文献 （一）第十届董事会第十五次会议方案； （二）第十届监事会第十二次会议方案； （三）深圳证券交游所条款的其他文献。

特此公告。

附件：1、干涉网罗投票的具体操作进程 2、出席鼓励大会的授权委派书 3、出席鼓励大会的证据回执

广州越秀成本控股集团股份有限公司董事会 2024年 11月 8日