百洋医药: 对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告本体提要

（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-098 债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的奉告

本公司及董事会举座成员保证信息走漏的本体真确、准确、竣工，莫得装假记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 鼓舞大会届次：2024年第四次临时鼓舞大会 2. 鼓舞大会的召集东谈主：董事会。2024年11月8日召开的青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的议案》。 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会的召开适合关连法律、行政律例、部门规章、程序性文献、深圳证券交游所业务法令和《公司规章》等的规章。 4. 会议召开的日历、时辰： （1）现场会议召开时辰：2024年11月25日（星期一）14:30 （2）荟萃投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行荟萃投票的时辰为：2024年11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时辰为：2024年11月25日9:15—15:00。 5. 会议的召开方式：本次鼓舞大会接收现场表决与荟萃投票相鸠合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年11月19日（星期二）。 7. 出（列）席对象： （1）在股权登记日捏有公司已刊行有表决权股份的鼓舞或其代理东谈主； （2）公司董事、监事和高等督察东谈主员； （3）公司聘任的见证讼师； （4）根据关连律例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。 8. 会议所在：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 本次鼓舞大会提案编码表： | 提案编码 | 提案称号 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的扫数提案 | | 1.00 | 对于坚硬分销条约暨平素关联交游的议案 |

上述议案已分辩经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体本体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的关连公告。公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并走漏，中小投资者指公司董事、监事、高等督察东谈主员以及单独大意策划捏有公司5%以上股份的鼓舞之外的其他鼓舞。

三、会议登记等事项 1. 登记方式 （1）当然东谈主鼓舞请捏本东谈主身份证及捏股凭据进行登记； （2）当然东谈主鼓舞托福代理东谈主出席会议的，请捏托福东谈主身份证复印件、授权托福书（当然东谈主鼓舞署名）（详见附件2）、捏股凭据及代理东谈主有用身份证进行登记； （3）法东谈主鼓舞由法定代表东谈主出席会议的，请捏贸易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份阐扬书、法定代表东谈主身份证及捏股凭据进行登记； （4）法东谈主鼓舞由托福代理东谈主出席会议的，请捏贸易牌照复印件（加盖公章）、授权托福书（法定代表东谈主署名并加盖公章）（详见附件2）、捏股凭据及代理东谈主有用身份证进行登记； （5）其他非当然东谈主鼓舞出席会议的，参照法东谈主鼓舞本质； （6）土产货或外乡鼓舞不错信函、邮件方式办理出席登记，公司不接纳电话方式登记。信函、邮件须在2024年11月20日17:00之前投递至公司，信函请注明“鼓舞大会”字样。鼓舞请仔细填写《鼓舞参会登记表》（详见附件3），以便公司登记说明。 2. 登记时辰：2024年11月20日（9:00—17:00） 3. 登记所在：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司证券部，邮编：266042。 4. 会议接洽方式 会务接洽东谈主：刘妮娜 接洽电话：0532-66756688 传真号码：0532-67773768 电子邮箱：byyy@baheal.com 5. 本次鼓舞大会现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿及交通用度自理。

四、投入荟萃投票的具体操作过程 在本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，荟萃投票的具体操作本体详见附件1。

五、备查文献 1. 第三届董事会第二十六次会议方案； 2. 第三届监事会第二十二次会议方案。

特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司董事会 2024年11月9日

附件1：投入荟萃投票的具体操作过程 一、荟萃投票的动作 1. 庸碌股的投票代码与投票简称：投票代码为“351015”，投票简称为“百洋投票”。 2. 填报表决想法 对于非积蓄投票提案，填报表决想法：应允、反对、弃权。 3. 鼓舞对总议案进行投票，视为对除积蓄投票提案外的其他扫数提案抒发一样想法。 鼓舞对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。

二、通过深圳证券交游所交游系统投票的动作 1. 投票时辰：2024年11月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 鼓舞不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的动作 1. 互联网投票系统开动投票的时辰为2024年11月25日9:15—15:00。 2. 鼓舞通过互联网投票系统进行荟萃投票，需按照《深圳证券交游所投资者荟萃做事身份认证业务指引（2016年校正）》的规章办理身份认证，取得“深圳证券交游所数字文凭”或“深圳证券交游所投资者做事密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法令指引栏目查阅。 3. 鼓舞根据得回的做事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规章时辰内通过深圳证券交游所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权托福书 兹全权托福先生（女士）代表本公司（本东谈主）出席青岛百洋医药股份有限公司2024年第四次临时鼓舞大会，代表本公司（本东谈主）依照以下指引对下列议案欺诈表决权，并代为签署本次会议需要签署的关连文献。本公司（本东谈主）对本次鼓舞大会提案的明确投票想法指引如下：

| 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 表决想法 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的扫数提案 | √ | 应允 反对 弃权 | | 1.00 | 对于坚硬分销条约暨平素关联交游的议案 | √ | 应允 反对 弃权 |

注：请在对议案投票时打“√”，“应允”“反对”“弃权”三者中只可选其一。多选、不选、错填、笔迹无法阔别的，均视为弃权。若无明确指引，代理东谈主可自行投票。

托福东谈主（个东谈主鼓舞署名，法东谈主鼓舞法定代表东谈主署名并加盖公章）： 托福东谈主身份证号码/斡旋社会信用代码： 托福东谈主股票账号： 托福东谈主捏股数目： 托福东谈主股票性质： 签发日历：

受托东谈主（署名）： 受托东谈主身份证号码：

注：1、授权托福书有用期限：自本授权托福书签署之日起至本次鼓舞大会适度止； 2、授权托福书复印或按以上口头好处均有用。

附件3：鼓舞参会登记表 | 姓名或称号 | 身份证号码/斡旋社会信用代码 | 鼓舞账号 | 捏股数目（股） | 股票性质 | 接洽电话 | 电子邮箱 | 接洽地址 | 是否本东谈主参会 | 代理东谈主姓名（如适用） | 代理东谈主身份证号码（如适用） |