闻泰科技: 2024年第一次临时鞭策大会有筹算公告本体纲领

（原标题：2024年第一次临时鞭策大会有筹算公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-120 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2024年第一次临时鞭策大会有筹算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性敷陈能够首要遗漏，并对其本体的实在性、准确性和圆善性承担法律包袱。

勤恳本体领导： 本次会议是否有否有筹算案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的时代：2024年 11月 8日 (二) 鞭策大会召开的地方：上海市徐汇区平福路 188号 4号楼 B座 4楼闻泰科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的无为股鞭策和归附表决权的优先股鞭策过头握有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数：2 2、出席会议的鞭策所握有表决权的股份总额（股）：429,358,131 3、出席会议的鞭策所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：34.6

(四) 表决方法是否顺应《公司法》及《公司规矩》的礼貌，大会主握情况等。 公司董事长张学政先生因公事不成出席并主握本次会议，凭据《公司规矩》的关连礼貌，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主握，会议遴荐现场投票和网罗投票相诱骗的方法进行表决，表决方法顺应《公司法》、《上市公司鞭策大会功令》及《公司规矩》的礼貌。

(五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 5东谈主，出席 3东谈主，董事长张学政先生、董事高岩先生因公事未能出席； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文牍高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称号：对于向下修正“闻泰转债”转股价钱的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鞭策类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 413,274,846 96.2541 15,192,660 3.5385 890,625 0.2074

(二) 触及首要事项，5%以下鞭策的表决情况 议案序号 议案称号 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于向下修正“闻泰转债”转股价钱的议案 33,644,960 67.6576 15,192,660 30.5514 890,625 1.7910

(三) 对于议案表决的关连情况说明 议案 1属于特地有筹算议案，已获出席本次鞭策大会的鞭策或鞭策代理东谈主所握表决权的三分之二以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京市君合讼师事务所 讼师：刘鑫、邵鹤云 2、讼师见证论断看法： 本次鞭策大会的召集和召开要领、出席本次鞭策大会的东谈主员经验和本次鞭策大会的召集东谈主经验，以及表决方法等事宜顺应法律礼貌，由此作出的鞭策大会有筹算正当灵验。

特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 2024年 11月 9日