杭汽轮Ｂ: 九届十次董事会决议公告本色节录

（原标题：九届十次董事会决议公告）

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-77

杭州汽轮能源集团股份有限公司九届十次董事会于2024年11月9日召开，审议通过了多项议案，主要本色如下：

对于本次交往合乎上市公司关键钞票重组相干法律法表率程的议案 会议以为，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）通过向杭汽轮全体换股鼓励刊行A股股票的情势换股摄取吞并杭汽轮，合乎相干法律法例及标准性文献的章程。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于杭州海联讯科技股份有限公司换股摄取吞并杭州汽轮能源集团股份有限公司暨关联交往决策的议案

换股摄取吞并两边为海联讯和杭汽轮。 换股摄取吞并情势：海联讯向杭汽轮全体换股鼓励刊行A股股票，杭汽轮鼓励握有的股份将赈济为海联讯的A股股份。 换股刊行的股票种类及面值：境内上市东谈主民币平素股（A股），每股面值1.00元。 换股对象及吞并履行股权登记日：吞并履行股权登记日收市后登记在册的杭汽轮全体鼓励。 换股价钱及换股比例：杭汽交替股价钱为9.56元/股，换股比例为1:1。 换股刊行股份的数目：1,175,009,597股。 换股刊行股份的上市方位：深圳证券交往所创业板。 权柄受限的换股鼓励所握股份的处理：权柄受限的杭汽轮股份在换股时赈济成海联讯的股份，原权柄适度链接有用。 海联讯异议鼓励的利益保护机制：提供收购肯求权，价钱为9.56元/股。 杭汽轮异议鼓励的利益保护机制：提供现款遴荐权，价钱为7.11元/股。 过渡期安排：确保业务安谧过渡，崇尚钞票和关系。 本次交往波及的相干钞票过户或托付的安排：交割条目、钞票交割、债务承继、合同承继、良友布置、股票过户。 本次交往波及的债权债务治理：海联讯承继杭汽轮的扫数债权债务。 职工安置：杭汽轮职工的工作合同由存续公司承继并链接履行。 滚存未分拨利润安排：滚存未分拨利润由存续公司的新老鼓励按握股比例共同享有。 决议有用期：12个月，如得到中国证监会快乐注册文献，则有用期自动延迟至本次交往完成日。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于过头节录的议案

编制了《杭州海联讯科技股份有限公司换股摄取吞并杭州汽轮能源集团股份有限公司暨关联交往预案》过头节录。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于签署附条目见效的的议案

拟与海联讯签署附条目见效的《杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮能源集团股份有限公司之换股摄取吞并契约》。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于本次交往组成关键钞票重组、关联交往的议案

本次交往合座组成关键钞票重组，亦组成关联交往。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于本次交往预测组成第十三条章程的重组上市的议案

本次交往预测组成重组上市。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于本次交往合乎第四条章程的议案

会议以为，本次交往合乎《上市公司监管涵养第 9号——上市公司霸术和履行关键钞票重组的监管要求》第四条的章程。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于本次交往合乎第十一条章程的议案

会议以为，本次交往合乎《重组管制意见》第十一条的章程。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于本次交往前十二个月内上市公司购买、出售钞票情况的议案

会议以为，本次交往前十二个月内，公司未发生关键钞票购买、出售活动。

表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于本次交往履行法定技巧的完备性、合规性及提交的法律文献的有用性的议案

会议以为，本次交往已履行了落拓当今阶段必需的法定技巧，提交的法律文献正当、有用。 表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于本次交往相干主体不存在第十二条情形的议案

会议以为，本次交往相干主体不存在不得参与任何上市公司关键钞票重组的情形。 表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于公司股票价钱在本次交往初次公告日前 20个交当年内波动情况的议案

会议以为，公司股票价钱在本次交往初次停牌前20个交当年内不存在相配波动。 表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于本次交往领受的守秘措施及守秘轨制的议案

会议以为，公司在本次交往中已领受了必要的守秘措施，制定了严格的守秘轨制。 表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于提请鼓励会授权董事会及董事会转授权筹谋管制层办理本次交往相管事宜的议案

提请鼓励会授权董事会及董事会转授权筹谋管制层办理本次交往相管事宜。 表决效用：4票快乐，0票反对，0票弃权。

对于暂不召开鼓励会审议本次交往相管事宜的议案

鉴于本次交往相干的审计、估值等责任尚未完成，暂不召集鼓励会审议本次交往相管事项。 表决效用：9票快乐，0票反对，0票弃权。

对于拟开展应收账款保理业务的议案

拟与买卖银行、买卖保理公司等机构开展总和度不跳跃东谈主民币3亿元的应收账款保理业务。 表决效用：9票快乐，0票反对，0票弃权。