国机精工: 第八届董事会第二次会议有打算公告内容纲领

（原标题：第八届董事会第二次会议有打算公告）

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-083

国机精工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2024年11月8日发出告知，2024年11月13日以通信形势召开。本次会议应参会董事7名，内容参会董事7名。会议以记名投票表决的形势审议通过了以下议案：

审议通过了《对于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限包袱公司增资的议案》。筹划董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘规避表决。表决成果：3票情愿、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限包袱公司增资的公告》。该议案在提交董事会前，一经公司第八届孤独董事2024年第一次有益会议审议通过并获全票情愿，孤独董事以为：一是国机财务是国机集团所属财务公司，推进增资相宜集团公司计谋与业务发展需要；二是助力集团取得优质信贷资源，扩大集团合座融资鸿沟、裁减信贷贯串度、散播风险；三是国机财务建立了较为完善的里面截止轨制和风险处治体系，在业务开展历程中，严格遵命筹划法律限定和监管条件，确保了业务的合规性和庄重性。此外，国机财务与筹划方之间的交游革职了公说念、刚正、公开的原则，不存在挫伤公司过火全体推进、极度是中小推进利益的情形。孤独董事一致情愿将此事项提交公司第八届董事会第二次会议审议。筹划董事需规避表决。

审议通过了《国机精工集团股份有限公司金融繁衍业务处治方针》。为合理诈骗金融繁衍业务的套期保值、规避风险功能，科学保险业务庄重发展，公司制定了《金融繁衍业务处治方针》，对公司金融繁衍业务的处治与运作给予法度。表决成果：7票情愿、0票反对、0票弃权。

特此公告。国机精工集团股份有限公司董事会2024年11月14日