诺诚健华: 诺诚健华医药有限公司对于孤立非扩充董事公开搜集托付投票权的公告本色摘抄

（原标题：诺诚健华医药有限公司对于孤立非扩充董事公开搜集托付投票权的公告）

诺诚健华医药有限公司对于孤立非扩充董事公开搜集托付投票权的公告

贫瘠本色教唆： - 搜集投票权的起止时刻：2024年12月12日至2024年12月13日 - 搜集东谈主对通盘表决事项的表决办法：应许 - 搜集东谈主未捏有公司股票

搜集东谈主的基本情况、对表决事项的表决办法及原理： - 搜集东谈主为公司现任孤立非扩充董事胡兰，自2020年3月11日起担任公司孤立非扩充董事。胡兰女士领有逾越20年管帐训戒。 - 搜集东谈主未捏有公司股票，且不存在《暂行划定》划定的不得公开搜集托付投票权的情形。 - 搜集东谈主看成公司的孤立非扩充董事，出席了公司于2024年11月26日召开的董事会会议，并对《2024年科创板适度性股票激发揣摸（草案）过火摘抄》《2024年科创板适度性股票激发揣摸实施窥探科罚办法》《证据揣摸授权上限刊行及授出2024年东谈主民币股份激发揣摸项下的新东谈主民币股份》《授权本公司董事会办理本公司2024年科创板适度性股票激发揣摸干系事宜》四项议案均投了应许票。

本次鼓动异常大会的基本情况： - 现场会议时刻：2024年12月17日15:00 - 收罗投票时刻：2024年12月17日 - 会议召开地方：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼 - 需搜集托付投票权的波及本激发揣摸的议案包括：审议及批准继承2024年东谈主民币股份激发揣摸及揣摸授权上限、审议及批准继承激发揣摸窥探科罚办法、审议及批准冷漠证据揣摸授权上限刊行及授出2024年东谈主民币股份激发揣摸项下的新东谈主民币股份、审议及批准冷漠证据2024年东谈主民币股份激发揣摸向崔霁松博士授予2,580,000股适度性股票、审议及批准冷漠授权董事会办理2024年东谈主民币股份激发揣摸干系事宜。

搜集决策： - 搜集对象：遗弃2024年12月11日下昼往复实现后，在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司合座A股鼓动。 - 搜集时刻：2024年12月12日至2024年12月13日（上昼9:00—11:30，下昼14:00—17:00）。 - 搜集格式：弃取公开格式在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行托付投票权搜集活动。 - 搜集圭臬和法度：鼓动决定托付搜集东谈主投票的，应按本公告附件细方针面貌和本色逐项填写授权托付书，并提交干系文献。提交文献的格式包括专东谈主投递、挂号信函或特快专递格式。 - 托付投票鼓动提交文献投递后，经讼师事务所见证讼师审核，一齐欢喜以下要求的授权托付将被阐述为有用：已按本公告划定的搜集圭臬要求将授权托付书及干系文献投递指定地方；在搜集时刻内提交授权托付书及干系文献；鼓动已按公告附件划定面貌填写并签署授权托付书，且授权本色明确，提交干系文献齐备、有用；提交授权托付书及干系文献的鼓动基本情况与鼓动名册记录本色相符；未将搜集事项的投票权托付搜集东谈主除外的其他东谈主讹诈。