华光新材: 华光新材第五届董事会第十四次会议有接头公告履行提要

（原标题：华光新材第五届董事会第十四次会议有接头公告）

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-079

杭州华光焊合新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月24日召开，会议应投入董事6名，实投入董事6名，会议正当有用。与会董事通过讲求究诘，变成如下有接头：

一、审议通过《对于诊治2021年死心肠股票激勉接头授予价钱的议案》 鉴于公司2023年年度职权分配还是履行实现，凭证关联法律法例和《激勉接头》的章程，将授予价钱由11.843元/股诊治为11.700元/股。具体履行详见公司在上海证券交游所网站暴露的《对于诊治2021年死心肠股票激勉接头授予价钱的公告》（公告编号：2024-074）。

二、审议通过《对于公司2021年死心肠股票激勉接头初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期稳健包摄条件的议案》 凭证公司2021年第一次临时鼓舞大会的授权以及《激勉接头》章程的包摄条件，董事会觉得初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期章程的包摄条件还是树立，本次可包摄数目为64.34万股。具体履行详见公司在上海证券交游所网站暴露的《对于公司2021年死心肠股票激勉接头初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期稳健包摄条件的公告》（公告编号：2024-075）。

三、审议通过《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年死心肠股票的议案》 凭证《激勉接头》及《2021年死心肠股票激勉接头履行捕快管制办法》的关联章程，作废处理已获授但尚未包摄的死心肠股票6.59万股。具体履行详见公司在上海证券交游所网站暴露的《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年死心肠股票的公告》（公告编号2024-076）。

四、审议通过《对于修改的议案》 凭证公司出产筹备需要，公司注册地址新增浙江省杭州市余杭区余杭经济开荒区奉运路8号，同期对公司筹备鸿沟进行变更，需对《公司规定》中的斟酌条件进行立异。具体履行详见公司在上海证券交游所网站暴露的《对于修改的公告》（公告编号：2024-077）。

五、审议通过《对于制定的议案》 为公司应付各样舆情的才略，竖立快速反馈和救急科罚机制，制定《杭州华光焊合新材料股份有限公司舆情应付管制轨制》。具体履行详见公司在上海证券交游所网站暴露的轨制附件。

六、审议通过《对于召开公司2025年第一次临时鼓舞大会的议案》 董事会提请召开2025年第一次临时鼓舞大会。具体履行详见公司在上海证券交游所网站暴露的《对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的奉告》（公告编号2024-078）。

特此公告。 杭州华光焊合新材料股份有限公司董事会 2024年12月25日