恒力石化: 恒力石化对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知本色摘录

（原标题：恒力石化对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知）

恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-057

恒力石化股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何弱点纪录、误导性论述大约要紧遗漏，并对其本色的实在性、准确性和齐备性承担法律牵涉。

进击本色辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月12日 - 本次鼓吹大会选定的齐集投票系统：上海证券交往所鼓吹大会齐集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票形貌：本次鼓吹大会所选定的表决形貌是现场投票和齐集投票相接结的形貌 - 现场会议召开的日历、本事和地方： - 召开的日通书事：2024年11月12日 14点00分 - 召开地方：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 - 齐集投票的系统、起止日历和投票本事： - 齐集投票系统：上海证券交往所鼓吹大会齐集投票系统 - 齐集投票起止本事：自2024年11月12日至2024年11月12日 - 通过交往系统投票平台的投票本事为鼓吹大会召开当日的交往本事段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本事为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 序号1：《对于加多规划范围并改动关连条件的议案》 - 投票鼓吹类型：A股鼓吹

三、鼓吹大会投票注重事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会齐集投票系统专揽表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可专揽的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所抓调换类别平凡股和调换品种优先股的数目总额。抓有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所齐集投票系统参与鼓吹大会齐集投票的，不错通过其任一鼓吹账户参预。投票后，视为其一齐鼓吹账户下的调换类别平凡股和调换品种优先股均已离别投出归并观点的表决票。抓有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户近似进行表决的，其一齐鼓吹账户下的调换类别平凡股和调换品种优先股的表决观点，离别以万般别和品种股票的第一次投票恶果为准。 - 归并表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他形貌近似进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓吹对总共议案均表决竣事才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面形貌委派代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓吹。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600346 - 股票简称：恒力石化 - 股权登记日：2024/11/5 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记范例 1. 登记手续 - 法东说念主鼓吹抓买卖牌照复印件、法东说念主鼓吹账户卡、法定代表东说念主授权委派书（需加盖法东说念主印记）、出席会议东说念主身份证件，办理登记手续。 - 个东说念主鼓吹抓本东说念主身份证、个东说念主鼓吹账户卡，办理登记手续。 - 受委派代理东说念主抓本东说念主身份证、委派东说念主亲笔签发的授权委派书和委派东说念主鼓吹账户卡，办理登记手续。 2. 登记地方及授权委派书投递地方 - 辽宁省大连市中山区东说念主民路街说念港兴路52号维多利亚广场B楼31层 - 他乡鼓吹可用传真或电子邮件形貌登记。 3. 登记本事 - 2024年11月6日-2024年11月8日 9:00-16:00

六、其他事项 1. 现场会议谋划形貌 - 谋划东说念主：董事会办公室 - 电话：0411-39865111 - 传真：0411-39901222 - 邮件：hlzq@hengli.com 2. 现场会议出席东说念主员交通及食宿费自理

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会 2024年10月25日

附件1：授权委派书 授权委派书 恒力石化股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，并代为专揽表决权。 委派东说念主抓平凡股数： 委派东说念主抓优先股数： 委派东说念主鼓吹帐户号： 序号 | 非积累投票议案称呼 | 容或 | 反对 | 弃权 1 | 《对于加多规划范围并改动关连条件的议案》 | | | | 委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日 备注：委派东说念主应当在委派书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体结合的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。