南京高科: 南京高科第十一届董事会第四次会议方案公告内容摘要

（原标题：南京高科第十一届董事会第四次会议方案公告）

南京高科股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年11月1日以通信表决状貌召开。会议应插足表决的董事7名，实质插足表决的董事7名。会议审议通过了以下议案：

对于变更公司计较界限暨改良《公司规定》有关条件的议案； 表决效果：应许7票，反对0票，弃权0票，表决通过。该议案还将提请公司鼓吹大会审议，公司鼓吹大会本事另行奉告。

对于变更公司证券事务代表的议案。 因里面责任岗亭调养，公司证券事务代表蒋奇辰先生不再担任该职务。应许遴聘陈沛先生为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。 表决效果：应许7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。南京高科股份有限公司董 事 会二○二四年十一月五日

附件：陈沛先生简历 陈沛，男，1990年2月生，汉族，江苏靖江东说念主，南京大学工程硕士。曾任弘业期货股份有限公司臆想员，现任公司证券事务处置。陈沛先生已获取上海证券交游所董事会通知培训及格文凭，相宜《上海证券交游所股票上市国法》等规定的证券事务代表任职经验。