威腾电气: 威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议方案公告现实选录

（原标题：威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议方案公告）

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-044

威腾电气集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2024年11月1日在公司会议室以现场及通信神志召开。会议应到董事9东说念主，躬行出席董事9东说念主。会议由公司董事长蒋文功召集并主抓。

会议审议通过以下议案：

对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非零丁董事候选东说念主的议案 提名蒋文功先生、柴继涛先生、吴波先生、张明荣先生、蒋政达先生、奚晓敏女士为公司第四届董事会非零丁董事候选东说念主，任期三年。

表决恶果：9票赞赏；0票弃权；0票反对。

对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会零丁董事候选东说念主的议案

提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第四届董事会零丁董事候选东说念主，任期三年。

表决恶果：9票赞赏；0票弃权；0票反对。

对于疏通 2022年畛域性股票激发筹算干系事项的议案

将激发筹算畛域性股票初次授予部分及预留授予部分的授予价钱由11.87元/股疏通为11.64元/股。

表决恶果：8票赞赏；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功侧目表决。

对于作废部分已授予尚未包摄的畛域性股票的议案

作废失效的畛域性股票数目为10.3985万股。

表决恶果：6票赞赏；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功、柴继涛、吴波侧目表决。

对于公司 2022年畛域性股票激发筹算初次授予部分第二个包摄期稳妥包摄要求的议案

可包摄数目为35.2440万股，触及137名激发对象。

表决恶果：8票赞赏；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功侧目表决。

对于公司 2022年畛域性股票激发筹算预留授予部分第一个包摄期稳妥包摄要求的议案

可包摄数目为16.1000万股，触及77名激发对象。

表决恶果：8票赞赏；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功侧目表决。

对于公司“昂然者一号”2023年畛域性股票激发筹算初次授予部分第一个包摄期稳妥包摄要求的议案

可包摄数目为62.7600万股，触及44名激发对象。

表决恶果：6票赞赏；0票弃权；0票反对。关联董事蒋文功、柴继涛、吴波侧目表决。

对于延迟公司 2022年度向特定对象刊行 A股股票鼓舞大会方案灵验期的议案

延迟灵验期至2025年12月7日。

表决恶果：9票赞赏；0票弃权；0票反对。

对于提请公司鼓舞大会延迟授权董事会全权办理公司本次向特定对象刊行股票干系事宜灵验期的议案

延迟灵验期至2025年12月7日。

表决恶果：9票赞赏；0票弃权；0票反对。

对于提请召开公司 2024年第三次临时鼓舞大会的议案

定于2024年11月20日召开公司2024年第三次临时鼓舞大会。 表决恶果：9票赞赏；0票弃权；0票反对。

特此公告。威腾电气集团股份有限公司董事会2024年11月5日