海容冷链: 2024年第三次临时鼓励大会决策公告践诺纲领

（原标题：2024年第三次临时鼓励大会决策公告）

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-073

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何造作记录、误导性论说大要要紧遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和齐备性承担法律牵累。

遑急践诺请示： - 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 - 鼓励大会召开的技能：2024年 11月 8日 - 鼓励大会召开的场地：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 - 出席会议的平凡股鼓励和规复表决权的优先股鼓励过火握有股份情况： - 出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：352 - 出席会议的鼓励所握有表决权的股份总和（股）：155,789,803 - 出席会议的鼓励所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：40.7

二、议案审议情况 - 非积累投票议案： - 对于回购刊出部分放浪性股票的议案：通过 - 对于变更注册成本并调动《公司律例》及办理变更登记的议案：通过 - 积累投票议案： - 对于选举第五届董事会非颓败董事的议案：通过 - 对于选举第五届监事会非员工代表监事的议案：通过 - 对于选举第五届董事会颓败董事的议案：通过

三、讼师见证情况 - 本次鼓励大会见证的讼师事务所：上海锦天城（青岛）讼师事务所 - 讼师：杜太山、姜宏辉 - 讼师见证论断宗旨：本所讼师以为，公司本次鼓励大会的召集与召开局势稳妥《公司法》、《鼓励大会功令》及《公司律例》的律例，本次鼓励大会的召集东谈主及出席会议东谈主员具备正当灵验的资历，本次鼓励大会的表决局势和表决效劳正当灵验。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 2024年 11月 9日