海容冷链: 上海锦天城（青岛）讼师事务所对于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会的法律见识书实质纲要

（原标题：上海锦天城（青岛）讼师事务所对于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会的法律见识书）

上海锦天城（青岛）讼师事务所对于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会的法律见识书

2024年11月8日，青岛海容商用冷链股份有限公司召开了2024年第三次临时鼓吹大会。本次鼓吹大会的召集与召开神志、出席会议东谈主员的经历、表决神志与表决效果均稳妥《公司法》、《证券法》、《上市公司鼓吹大会国法》和《公司规定》的规定。

一、本次鼓吹大会的召集与召开神志 （一）本次鼓吹大会的召集 2024年10月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议，作出召集本次鼓吹大会的有策动，并于2024年10月24日通过上海证券交游所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发出了《青岛海容商用冷链股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告》。 （二）本次鼓吹大会的召开 本次鼓吹大会的现场会议于2024年11月8日下昼14:00在山东省青岛市黄岛区隐珠山路1817号公司会议室召开，由公司董事长邵伟先生主握。本次鼓吹大会取舍现场投票和集合投票相谈判的款式召开。

二、本次鼓吹大会的召集东谈主及出席会议东谈主员的经历 （一）本次鼓吹大会由公司第四届董事会召集。 （二）出席本次鼓吹大会的东谈主员 出席本次鼓吹大会现场会议的鼓吹及鼓吹代表共15名，代表股份数133,335,399股，占公司有表决权股份总和的34.8714%。通过集合投票款式过问本次鼓吹大会的鼓吹缱绻337名，代表股份数22,454,404股，占公司有表决权股份总和的5.8725%。本次鼓吹大会出席现场会议以及通过集合投票的鼓吹及鼓吹代表缱绻352名，代表股份数155,789,803股，占公司有表决权股份总和的40.7438％。

三、本次鼓吹大会的议案 本次鼓吹大会审议了如下议案： 1. 《对于回购刊出部分实现性股票的议案》 2. 《对于变更注册成本并矫正〈公司规定〉及办理变更登记的议案》 3. 《对于选举第五届董事会非颓落董事的议案》 3.01 选举邵伟为第五届董事会董事 3.02 选举赵定勇为第五届董事会董事 3.03 选举马洪奎为第五届董事会董事 3.04 选举王彦荣为第五届董事会董事 3.05 选举王存江为第五届董事会董事 3.06 选举赵琦为第五届董事会董事 4. 《对于选举第五届监事会非员工代表监事的议案》 4.01 选举梅宁为第五届监事会非员工代表监事 4.02 选举丁晓东为第五届监事会非员工代表监事 5. 《对于选举第五届董事会颓落董事的议案》 5.01 选举纪东为第五届董事会颓落董事 5.02 选举王辉为第五届董事会颓落董事 5.03 选举纪同臻为第五届董事会颓落董事

四、本次鼓吹大会的表决神志与表决效果 本次鼓吹大会取舍现场投票和集合投票相谈判的款式，对列入议程的议案进行了审议和表决。表决效果如下： 1. 《对于回购刊出部分实现性股票的议案》 本心155,532,543股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.8348%；反对200,960股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1289%；弃权56,300股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.0363%。本议案取得通过。 2. 《对于变更注册成本并矫正〈公司规定〉及办理变更登记的议案》 本心155,456,893股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.7863%；反对193,308股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1240%；弃权139,602股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.0897%。本议案取得通过。 3. 《对于选举第五届董事会非颓落董事的议案》 3.01 选举邵伟为第五届董事会董事 本心155,029,258股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.5118%；反对464,401股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.2980%；弃权296,144股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1902%。本议案取得通过。 3.02 选举赵定勇为第五届董事会董事 本心155,204,774股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.6244%；反对277,585股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1781%；弃权307,444股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1975%。本议案取得通过。 3.03 选举马洪奎为第五届董事会董事 本心155,214,276股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.6305%；反对268,083股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1720%；弃权307,444股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1975%。本议案取得通过。 3.04 选举王彦荣为第五届董事会董事 本心155,214,578股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.6307%；反对271,481股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1742%；弃权303,744股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1951%。本议案取得通过。 3.05 选举王存江为第五届董事会董事 本心155,228,816股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.6399%；反对257,243股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1651%；弃权303,744股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1950%。本议案取得通过。 3.06 选举赵琦为第五届董事会董事 本心155,195,774股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.6186%；反对286,885股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1841%；弃权307,144股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1973%。本议案取得通过。 4. 《对于选举第五届监事会非员工代表监事的议案》 4.01 选举梅宁为第五届监事会非员工代表监事 本心155,371,315股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.7313%；反对142,124股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.0912%；弃权276,364股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1775%。本议案取得通过。 4.02 选举丁晓东为第五届监事会非员工代表监事 本心155,299,052股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的99.6849%；反对214,387股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1376%；弃权276,364股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的0.1775%。本议案取得通过。 5. 《对于选举第五届董事会颓落董事的议案》 5.01 选举纪东为第五届董事会颓落董事 本心152,961,410股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的98.1844%。本议案取得通过。 5.02 选举王辉为第五届董事会颓落董事 本心152,900,401股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的98.1453%。本议案取得通过。 5.03 选举纪同臻为第五届董事会颓落董事 本心152,879,548股，占出席会议系数鼓吹所握有表决权股份的98.1319%。本议案取得通过。

五、论断见识 本所讼师以为，公司本次鼓吹大会的召集与召开神志稳妥《公司法》、《鼓吹大会国法》及《公司规定》的规定，本次鼓吹大会的召集东谈主及出席会议东谈主员具备正当灵验的经历，本次鼓吹大会的表决神志和表决效果正当灵验。