永臻股份: 2024年第三次临时推动大会会议贵府内容摘要

（原标题：2024年第三次临时推动大会会议贵府）

永臻科技股份有限公司 2024年第三次临时推动会会议贵府

一、会议基本情况 - 会议召集东说念主：公司董事会 - 会议主抓东说念主：董事长汪献利先生 - 会议时辰：2024年 11月 15日（星期五）14：30 - 会议姿首：现场蚁合通信 - 会议所在：江苏省常州市金坛区月湖北路 99号公司会议室

二、会议议程 1. 参预现场会议东说念主员签到、就座，讼师核查参会推动经历。 2. 推举监票东说念主、计票东说念主（推动代表两名、讼师和监事各别称）。 3. 审议 2024年第三次临时推动会议案： - 议案 1：《对于为公司及董事、监事、高档处罚东说念主员购买包袱险的议案》 - 议案 2：《对于革新 2024年度融资概括授信额度的议案》 - 议案 3：《对于改换公司规定的议案》 4. 与会推动和推动代表发问息争答。 5. 大会投票表决审议。 6. 主抓东说念主晓示本次推动会各项议案的现场表决成果。 7. 见证讼师发表法律倡导。 8. 签署会议有策画、会议记载等干系文献。 9. 主抓东说念主晓示会议限定。

三、议案内容 1. 议案一：对于为公司及董事、监事、高档处罚东说念主员购买包袱险的议案 - 投保东说念主：永臻科技股份有限公司 - 被保障东说念主：公司及合座董事、监事、高档处罚东说念主员 - 累计补偿包袱：不跳跃东说念主民币 50,000,000元 - 保费开销：不跳跃东说念主民币 200,000元 - 保障期限：12个月/期 - 提请推动会授权董事会并答允董事会授权公司处罚层办理干系事宜。

议案二：对于革新 2024年度融资概括授信额度的议案 公司及下属子公司向银行等金融机构苦求最高名额不跳跃 800,000.00万元的各项银行概括授信业务。 授信业务种类包括但不限于各样借钱、承兑汇票贴现、生意承兑汇票、银行承兑汇票、单子质押、信用证、出口打包借钱、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷讲授、订单融资、资金业务、提货担保等。

授权董事会和处罚层代表公司全权办理上述银行等金融机构授信干系事宜。

议案三：对于改换公司规定的议案

说明干系法律法例和圭表性文献的最新改换，蚁合公司实质情况，对《公司规定》的干系内容进行了同步改换更新。 提请推动会授权公司处罚层就上述事项办理工商备案登记手续。