甘源食物: 2024年第四次临时鼓励大会有臆想打算公告实验摘要

（原标题：2024年第四次临时鼓励大会有臆想打算公告）

证券代码：002991 证券简称：甘源食物 公告编号：2024-062

甘源食物股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会有臆想打算公告

相当教唆： 1. 本次鼓励大会未出现否决提案的情形。 2. 本次鼓励大会未触及变更以往鼓励大会已通过的有臆想打算。

一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时刻： - 现场会议时刻：2024年11月8日（周五）下昼14:30 - 收罗投票时刻：2024年11月8日，其中通过深圳证券往还所往还系统进行收罗投票的具体时刻为2024年11月8日上昼9:15—9:25，9:30—11:30和下昼13:00—15:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统进行收罗投票的具体时刻为2024年11月8日上昼09:15至下昼15:00。 2. 会议召开场所： 江西省萍乡市萍乡经济时期建造区清泉医药生物食物工业园甘源食物股份有限公司行政楼。 3. 会议召开神志： 现场投票与收罗投票相归并。 4. 会议召集东说念主： 公司董事会。 5. 会议主合手东说念主： 公司董事长严斌生先生。 6. 会议出席情况： - 通过现场和收罗投票的鼓励及鼓励代理东说念主共30东说念主，代表股份59,778,542股，占公司有表决权股份总额的65.8990％。 - 通过现场投票的鼓励及鼓励代理东说念主共2东说念主，代表股份5,773,036股，占公司有表决权股份总额的6.3641％。 - 通过收罗投票的鼓励共28东说念主，代表股份54,005,506股，占公司有表决权股份总额的59.5349％。 - 通过现场和收罗投票的中小鼓励及鼓励代理东说念主共28东说念主，代表股份1,738,142股，占公司有表决权股份总额的1.9161％。

二、提案审议表决情况 1. 《对于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独处董事的议案》 - 1.01 《选举严斌生先生为公司第五届董事会非独处董事》 - 总表决情况：愉快 59,751,164股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9542％。 - 中小鼓励总表决情况：愉快 1,710,764股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.4249％。 - 1.02 《选举严海雁先生为公司第五届董事会非独处董事》 - 总表决情况：愉快 59,751,082股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9541％。 - 中小鼓励总表决情况：愉快 1,710,682股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.4202％。 - 1.03 《选举严剑先生为公司第五届董事会非独处董事》 - 总表决情况：愉快 59,751,081股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9541％。 - 中小鼓励总表决情况：愉快 1,710,681股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.4201％。 - 1.04 《选举涂文莉女士为公司第五届董事会非独处董事》 - 总表决情况：愉快 59,751,025股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9540％。 - 中小鼓励总表决情况：愉快 1,710,625股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.4169％。 - 1.05 《选举万厚雄先生为公司第五届董事会非独处董事》 - 总表决情况：愉快 59,751,025股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9540％。 - 中小鼓励总表决情况：愉快 1,710,625股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.4169％。 - 1.06 《选举曹勇先生为公司第五届董事会非独处董事》 - 总表决情况：愉快 59,751,025股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9540％。 - 中小鼓励总表决情况：愉快 1,710,625股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.4169％。

《对于公司董事会换届暨选举第五届董事会独处董事的议案》 2.01 《选举刘山河先生为公司第五届董事会独处董事》 总表决情况：愉快 59,750,141股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9525％。 中小鼓励总表决情况：愉快 1,709,741股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.3660％。 2.02 《选举汤正梅女士为公司第五届董事会独处董事》 总表决情况：愉快 59,750,134股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9525％。 中小鼓励总表决情况：愉快 1,709,734股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.3656％。

2.03 《选举张锦胜先生为公司第五届董事会独处董事》

总表决情况：愉快 59,750,025股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9523％。 中小鼓励总表决情况：愉快 1,709,625股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.3593％。

《对于公司监事会换届暨选举第五届监事会非员工代表监事的议案》

3.01 《选举周国新先生为公司第五届监事会非员工代表监事》 总表决情况：愉快 59,750,034股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9523％。 中小鼓励总表决情况：愉快 1,709,634股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.3599％。 3.02 《选举谢义先先生为公司第五届监事会非员工代表监事》 总表决情况：愉快 59,750,025股，占出席本次鼓励大会所合手有用表决权股份总额的 99.9523％。 中小鼓励总表决情况：愉快 1,709,625股，占出席本次鼓励大会中小鼓励所合手有用表决权股份总额的 98.3593％。

三、讼师出具的法律主张 北京市中伦（深圳）讼师事务所李鑫讼师和罗聪讼师以现场参会神志见证本次鼓励大会，并出具法律主张书，见证讼师以为：公司本次鼓励大会的召集和召开轨范、出席本次鼓励大会东说念主员和召集东说念主的经验以及表决轨范等事项相宜《公司法》《鼓励大会功令》等法律、法则、表率性文献及《公司规定》的筹办功令，本次鼓励大会的表决着力正当、有用。

四、备查文献 1. 经与会董事和记载东说念主署名说明并加盖董事会图章的鼓励大会有臆想打算； 2. 北京市中伦（深圳）讼师事务所出具的《对于甘源食物股份有限公司2024年第四次临时鼓励大会的法律主张书》。

特此公告。

甘源食物股份有限公司 董事会 2024年 11月 8日