海联讯: 第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告骨子纲领

（原标题：第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告）

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-074

杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月9日召开，审议通过了以下议案：

对于本次走动适合上市公司首要钞票重组关系法律法限定程的议案：公司拟通过向杭州汽轮能源集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股鼓动刊行A股股票的样貌换股摄取归并杭汽轮。董事会觉得，本次走动适合关系法律法例及步调性文献的章程。

对于杭州海联讯科技股份有限公司换股摄取归并杭州汽轮能源集团股份有限公司暨关联走动决议的议案：具体决议包括换股摄取归并两边、换股摄取归并样貌、换股刊行的股票种类及面值、换股对象及归并实行股权登记日、换股价钱及换股比例、换股刊行股份的数目、换股刊行股份的上市场地、权益受限的换股鼓动所抓股份的处理、海联讯异议鼓动的利益保护机制、杭汽轮异议鼓动的利益保护机制、过渡期安排、钞票过户或托付的安排、债权债务科罚、职工安置、滚存未分拨利润安排、决议灵验期等。

对于偏激纲领的议案：公司编制了《杭州海联讯科技股份有限公司换股摄取归并杭州汽轮能源集团股份有限公司暨关联走动预案》偏激纲领。

对于签署附要求收效的的议案：公司拟与杭汽轮签署附要求收效的《杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮能源集团股份有限公司之换股摄取归并契约》。

对于本次走动组成首要钞票重组、关联走动的议案：本次走动举座组成首要钞票重组，亦将组成公司与杭汽轮的关联走动。

对于本次走动瞻望组成第十三条章程的重组上市的议案：本次走动瞻望组成重组上市。

对于本次走动适合第四条章程的议案：公司觉得本次走动适合关系章程。

对于本次走动适合第十一条及四十三条章程的议案：公司觉得本次走动适合关系章程。

对于本次走动前十二个月内上市公司购买、出售钞票情况的议案：公司未发生首要钞票购买、出售举止。

对于本次走动实际法定门径的完备性、合规性及提交的法律文献的灵验性的议案：公司觉得本次走动已实际了必需的法定门径。

对于本次走动关系主体不存在第十二条情形的议案：公司觉得本次走动关系主体不存在终点走动情形。

对于公司股票价钱在本次走动初度公告日前20个走动日内波动情况的议案：公司股票价钱在本次走动初度公告日前20个走动日内不存在终点波动。

对于本次走动摄取的诡秘措施及诡秘轨制的议案：公司已摄取必要且充分的诡秘措施。

对于提请鼓动会答应杭州市国有成本投资运营有限公司免于发出要约的议案：提请鼓动会批准杭州成本免于发出要约收购公司的股份。

对于本次走动适合关系章程的议案：公司觉得本次走动适合关系章程。

对于提请鼓动会授权董事会及董事会转授权筹谋料理层办理本次走动关系事宜的议案：提请鼓动会授权董事会及筹谋料理层办理本次走动关系事宜。

对于暂不召开鼓动会审议本次走动关系事宜的议案：鉴于本次走动触及的审计、估值等责任尚未完成，公司董事会决定暂不召开鼓动会审议本次走动关系事项。

特此公告。杭州海联讯科技股份有限公司董事会2024年11月9日