丰乐种业: 第七届董事会第四次会议决议公告内容纲目

（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2024年11月13日以通信表决面孔召开，应进入表决的董事9东谈主，实质进入表决的董事9东谈主。会议审议通过了以下议案：

对于公司恰当向特定对象刊行A股股票条目的议案：公司恰当向特定对象刊行A股股票的各项条目。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力：5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于公司向特定对象刊行A股股票决策的议案：董事会逐项审议并通过了公司向特定对象刊行A股股票的具体决策，包括刊行种类和面值、刊行面孔及刊行手艺、刊行对象及认购面孔、订价基准日、刊行价钱及订价原则、刊行数目、限售期、召募资金限制及用途、上市场所、滚存未分派利润的安排、决议灵验期等。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力均为5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于《公司向特定对象刊行A股股票预案》的议案：情愿公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象刊行A股股票预案》。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力：5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于《公司向特定对象刊行A股股票决策论证分析申报》的议案：情愿公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象刊行A股股票决策论证分析申报》。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力：5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于《公司向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析申报》的议案：情愿公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象刊行A股股票召募资金使用可行性分析申报》。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力：5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于《公司上次召募资金使用情况申报》的议案：情愿公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司上次召募资金使用情况申报》。表决着力：9票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于向特定对象刊行A股股票摊薄即期禀报及领受填补门径及联系主体承诺事项的议案：公司就本次向特定对象刊行A股股票对即期禀报摊薄的影响进行了分析，并漠视了具体的填补禀报门径。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力：5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于公司与特定对象签署附条目收效的股份认购公约暨关联往来的议案：公司拟与本次刊行对象国投种业订立附条目收效的股份认购公约。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力：5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于提请鼓动大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的议案：国投种业认购本次向特定对象刊行的股份将触发上市公司要约收购义务，国投种业需依照联系法律限定办理免于发出要约要领。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力：5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于《公司明天三年鼓动禀报盘算推算（2024年-2026年）》的议案：情愿公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司明天三年鼓动禀报盘算推算（2024年-2026年）》。表决着力：9票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于提请公司鼓动大会授权董事会办理本次向特定对象刊行A股股票联系事宜的议案：授权公司董事会科罚与本次刊行联系的一切事宜。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生侧目表决。表决着力：5票歌唱，0票反对，0票弃权。

对于暂不召开鼓动大会的议案：公司决定暂不召开鼓动大会，将择期另行发布召开鼓动大会的示知。表决着力：9票歌唱，0票反对，0票弃权。