12月5日股市必读：润达医疗（603108）当日主力资金净流入3427.34万元，占总成交额3.17%

畛域2024年12月5日收盘，润达医疗(603108)报收于19.23元，高潮7.01%，换手率9.53%，成交量57.05万手，成交额10.81亿元。

当日护理点交游：润达医疗主力资金净流入3427.34万元，占总成交额3.17%。公告：润达医疗第五届董事会第十九次会议审议通过了变更管帐师事务所、召募资金投资名目延期、2025年过活常关联交游瞻望等议案，联系议案还需提交股东大会审议。股东大会：润达医疗将于2024年12月20日召开第三次临时股东大会，审议多项议案。交游信息汇总

润达医疗2024-12-05信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流入3427.34万元，占总成交额3.17%；游资资金净流出2896.4万元，占总成交额2.68%；散户资金净流出530.94万元，占总成交额0.49%。

公司公告汇总董事会决策公告

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议见知于2024年11月29日以邮件相貌发出，会议于2024年12月4日10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通信相聚集的时势召开。会议应到董事11东说念主，实到董事11东说念主，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高档贬责东说念主员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主抓。本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》

公司拟聘任众华管帐师事务所（荒谬平素结伴）为公司2024年度的财务审计机构和里面戒指审计机构。具体实验详见同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《对于变更管帐师事务所的公告》。董事会审计委员会发表了审核想法，全票快活该议案。表决成果：快活11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《对于召募资金投资名目延期的议案》

募投名目建造的全体业务鼓舞速率较预期有所延误，畛域当今尚未完成。公司经由严慎商酌，拟将该名目建造完成技术延期至2026年5月30日。具体实验详见同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《对于召募资金投资名目延期的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司对于上海润达医疗科技股份有限公司召募资金投资名目延期的专项核查想法》。表决成果：快活11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《对于公司2025年过活常关联交游瞻望的议案》

根据公司正常盘算业务所需，瞻望了2025年度与各关联方的日常关联交游金额。具体实验详见同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《对于公司2025年过活常关联交游瞻望的公告》。关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士规避本项议案的表决。表决成果：7票快活，0票反对，0票弃权，4票规避。本议案一经孤苦董事挑升会议全票审议通过，快活提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《对于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据公司规则的关连规矩，公司董事会提请于2024年12月20日召开公司2024年第三次临时股东大会。具体实验详见同日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《对于召开2024年第三次临时股东大会的见知》。表决成果：快活11票，反对0票，弃权0票。

对于召开2024年第三次临时股东大会的见知紧要实验提醒股东大会召开日历：2024年12月20日本次股东大会继承的网罗投票系统：上海证券交游所股东大会网罗投票系长入、召开会议的基本情况股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会股东大会召集东说念主：董事会投票时势：本次股东大会所继承的表决时势是现场投票和网罗投票相聚集的时势现场会议召开的日历、技术和地方：2024年12月20日13点30分，上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼网罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券交游所股东大会网罗投票系统，2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票举止：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指导第1号—标准运作》等关连规矩实施触及公开搜集股东投票权：无二、会议审议事项议案1：对于变更管帐师事务所的议案议案2：对于召募资金投资名目延期的议案议案3：对于公司2025年过活常关联交游瞻望的议案三、股东大会投票细隐衷项本公司股东通过上海证券交游所股东大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票抓有多个股东账户的股东，不错通过其任一股东账户进入投票并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他时势重叠进行表决的，以第一次投票成果为准股东对通盘议案均表决已毕才调提交四、会议出席对象股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东公司董事、监事和高档贬责东说念主员公司礼聘的讼师其他东说念主员五、会议登记方法登记手续：个东说念主股东需出示本东说念主身份证、上海证券交游所股票账户卡；法东说念主股东需提供买卖派司复印件、法东说念主股东单元法定代表东说念主的授权交付书、上海证券交游所股东账户卡和被交付东说念主身份证复印件、法东说念主股东账户和抓股笔据登记地方：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部登记技术：2024年12月18日上昼9:30-11:30，下昼1:30-4:00六、其他事项股东大会会期半天，出席会议股东及股东代理东说念主的食宿及交通用度自理操办时势：公司操办地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部，操办电话：021-68406213，传真：021-68406213，操办东说念主：张诚栩，邮政编码：200085附件1：授权交付书

上海润达医疗科技股份有限公司：兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为诳骗表决权。- 交付东说念主抓平素股数：- 交付东说念主抓优先股数：- 交付东说念主股东账户号：| 序号 | 非积聚投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权