德尔畴昔: 对于“畴昔转债”赎回履行的第六次教导性公告现实纲领

（原标题：对于“畴昔转债”赎回履行的第六次教导性公告）

对于“畴昔转债”赎回履行的第六次教导性公告

证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-103 债券代码：128063 债券简称：畴昔转债

相配教导： 1、“畴昔转债”赎回日：2024年 12月 26日 2、“畴昔转债”赎回价钱：102.93元/张（含息税） 3、“畴昔转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024年 12月 31日 4、“畴昔转债”罢手交夙昔：2024年 12月 23日 5、“畴昔转债”罢手转股日：2024年 12月 26日 6、投资者赎回款到账日：2025年 1月 3日 7、赎回类别：一都赎回 8、适度 2024年 12月 25日收市后仍未转股的“畴昔转债”，将被强制赎回。

公司于 2024年 11月 29日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“畴昔转债”的提前赎回权。

一、赎回情况轮廓 （一）可辩论公司债券基本情况 公司于 2019 年 4月 3日公开采行了 630万张可转债，刊行价钱为每张 100元，召募资金总和为东谈主民币 63,000万元。公司 6.30亿元可辩论公司债券于 2019年 4月 24日起在深交所挂牌交往，债券简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。转股期自 2019年 10月 11日至 2025年 4月 3日。公司可转债运行转股价钱为 8.74元/股，现在转股价钱为 3.57元/股。

（二）“畴昔转债”有条件赎回条件 转股期内，当下述两种情形的放浪一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可辩论公司债券： 1）在转股期内，如若公司股票在职何相连三十个交夙昔中至少十五个交夙昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 2）当本次刊行的可辩论公司债券未转股余额不及 3,000万元时。

（三）有条件赎回条件触发情况 自 2024年 11月 6日至 2024年 11月 29日历间，公司股票已有 15个交夙昔的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57元/股的 130%（即 4.64元/股），已得志公司股票在职何相连三十个交夙昔中至少十五个交夙昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募评释书》中的有条件赎回条件。

二、赎回履行安排 （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据 “畴昔转债”赎回价钱为 102.93元/张（含息税）。

（二）赎回对象 赎回登记日（2024年 12月 25日）收市后在中登公司登记在册的系数“畴昔转债”抓有东谈主。

（三）赎回按序及技术安排 1、公司将在赎回日前（即 2024年 12月 26日前）每个交夙昔透露一次赎回教导性公告，见知“畴昔转债”的债券抓有东谈主。 2、自 2024年 12月 23日起，“畴昔转债”罢手交往。 3、自 2024年 12月 26日起，“畴昔转债”罢手转股。 4、2024年 12月 26日为“畴昔转债”赎回日。公司将全额赎回适度赎回登记日（赎回日前一交夙昔：2024年 12月 25日）收市后登记在册的“畴昔转债”。本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 31日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年 1月 3日为赎回款到达“畴昔转债”抓有东谈主资金账户日，届时“畴昔转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”抓有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回达成后 7个交夙昔内在中国证监会指定的信息透露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 7、临了一个交夙昔可转债简称：Z来转债。

三、其他需评释的事项 1、“畴昔转债”抓有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股请问，具体转股操作提议抓有东谈主在请问前运筹帷幄开户证券公司。 2、“畴昔转债”赎回公告刊登日至 2024年 12月 20日，在深交所交夙昔的交往技术内，“畴昔转债”可广阔交往。 3、“畴昔转债”赎回公告刊登日至 2024年 12月 25日，在深交所的交往技术内，“畴昔转债”可广阔转股。 4、转股时不及 1股金额的科罚按序可辩论公司债券抓有东谈主恳求辩论成的股份须是整数股。转股时不及辩论为 1股的可辩论公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系限定，在可辩论公司债券抓有东谈主转股当日后的五个交夙昔内以现款兑付该部分可辩论公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。 5、当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转股请问后次一交夙昔上市运动，并享有与原股份同等的权利。

四、风险教导 凭据赎回安排，适度 2024年 12月 25日收市后尚未履行转股的“畴昔转债”将按照 102.93元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱相反较大，投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者属目风险。