12月20日股市必读：重药控股（000950）当日主力资金净流入7296.83万元，占总成交额9.78%

实现2024年12月20日收盘，重药控股(000950)报收于6.54元，飞腾7.92%，换手率6.66%，成交量115.18万手，成交额7.46亿元。

当日热心点往返：重药控股主力资金净流入7296.83万元，占总成交额9.78%。公告：重药控股第九届董事会第十次会议审议通过多项议案，包括战术与投资委员会改名、2024年日常关联往返执行情况及2025年预测、召开2025年第一次临时股东会等。公告：重药控股第八届监事会第三十一次会议审议通过对于战术与投资委员会改名并窜改关连职责征服的议案及2024年日常关联往返执行情况及2025年预测的议案。公告：重药控股将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会，审议2024年日常关联往返执行情况及2025年预测的议案。往返信息汇总资金流向：当日主力资金净流入7296.83万元，占总成交额9.78%；游资资金净流出2682.39万元，占总成交额3.59%；散户资金净流出4614.44万元，占总成交额6.18%。公司公告汇总第九届董事会第十次会议决议公告会议召开：重药控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2024年12月20日召开，会议应出席董事11东说念主，实践出席会议的董事11东说念主。审议通过议案：战术与投资委员会改名：快活将“战术与投资委员会”改名为“战术与可握续发展委员会”，委员会成员保握不变，并对原职责征服进行窜改。表决后果：快活11票，反对0票，弃权0票。2024年日常关联往返执行情况及2025年预测：具体内容详见同日走漏的《对于2024年日常关联往返执行情况及2025年日常关联往返预测的公告》。关联董事袁泉、李少宏、魏云侧目表决。表决后果：快活8票，侧目3票，反对0票，弃权0票。本议案经孤苦董事挑升会议审议通过，尚需提交股东会审议。召开2025年第一次临时股东会：公司将于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会。本次股东会接纳现场投票与集中投票相勾通的形态召开，具体内容详见同日走漏的《对于召开2025年第一次临时股东会的见知》。表决后果：快活11票，反对0票，弃权0票。第八届监事会第三十一次会议决议公告会议召开：重药控股股份有限公司第八届监事会第三十一次会议于2024年12月20日召开，会议应出席监事4东说念主，实践出席会议的监事4东说念主。审议通过议案：战术与投资委员会改名：具体内容详见同日走漏的《董事会战术与可握续发展委员会职责征服》。表决后果：快活4票，反对0票，弃权0票。2024年日常关联往返执行情况及2025年预测：具体内容详见同日走漏的《对于2024年日常关联往返执行情况及2025年日常关联往返预测的公告》。表决后果：快活4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。对于召开2025年第一次临时股东会的见知会议信息：届次：2025年第一次临时股东会召集东说念主：重药控股股份有限公司董事会正当性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《对于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开得当联系法律、行政法例、部门规章、规范性文献和公司规章的联系规章。时分：现场会议：2025年1月6日14:00集中投票：通过深圳证券往返所往返系统进行集中投票的时分为2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的时分为2025年1月6日9:15-15:00。召开形态：现场投票和集中投票相勾通股权登记日：2024年12月31日出席对象：整体泛泛股股东、公司董事、监事和高等管束东说念主员、公司礼聘的讼师、其他关连东说念主员处所：重庆市渝北区金石大路303号公司会议室审议事项：提案编码：1.00提案称号：对于2024年日常关联往返执行情况及2025年日常关联往返预测的议案备注：√登记事项：登记形态：法东说念主股东由法定代表东说念主或奉求代理东说念主出席会议；个东说念主股东亲身出席会议或奉求代理东说念主出席会议。股东不错在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真形态登记。登记时分：2025年1月3日上昼9:00—11:00，下昼2:00—5:00登记处所：重庆市渝北区金石大路303号副楼203 重药控股股份有限公司证券部集中投票历程：股东不错通过深交所往返系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。插足集中投票的具体操作历程详见本见知附件1。其他：会议量度形态：量度单元：重药控股股份有限公司证券部量度地址：重庆市渝北区金石大路303号副楼203量度东说念主：张巧巧、陈畅量度电话：（023）63910671传真：（023）63910671电子邮件：000950@cq-p.com.cn邮编：401120现场会议：为期半天，与会者食宿和交通费自理。《董事会战术与可握续发展委员会职责征服》（2024年12月）第一章 总则第一条：为稳当公司战术需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展计较，健全投资有计划顺次，加强有计划科学性，提高弊端投资有计划的效益和有计划的质料，提高公司可握续发展和环境、社会及公司处置（ESG）管束水平，使董事会战术与可握续发展委员会职责规范化、轨制化，证据关连法律法例及《公司规章》的规章，公司特缔造董事会战术与可握续发展委员会，并制定本征服。第二条：委员会是董事会下设挑升机构，对董事会认真，主要认真对公司长期发展战术、弊端投资有计划和公司ESG处置职责进行研究并提议建议。第二章 东说念主员组成第三条：委员会委员由七名董事组成。第四条：委员会委员应由董事长、二分之一以上孤苦董事或整体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条：委员会设又名主任委员（召集东说念主）认真主握委员会职责并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。第六条：委员会任期与董事会任期相通，委员任期届满，连选不错连任。工夫如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经验。委员会因委员离职、免职或其他原因导致东说念主数低于规章东说念主数的三分之二时，应证据上述第三条至第五条文章补足委员东说念主数；在改组出的委员就任前，提议离职的委员仍应履行委员职务。第七条：公司证券部认真战术与可握续发展委员会的职责集合、会议组织、贵府网罗、档案管束及可握续发展职责的具体鼓动和实施。战术协同与营运管束部认真公司资源的协同均衡，确保公司战术计较与实践运营的有用对接与协同执行。战术与可握续发展委员会履行职责时，公司管束层及关连部门应当予以合作。第三章 职责权限第八条：委员会的主要职责权限包括：对公司中长期发展战术计较进行研究并提议建议；对《公司规章》规章的应由董事会和股东大会审议批准的弊端投资、弊端成本运作、财富筹谋名目等事项，进行研究并提议建议；对可握续发展事项进行审议及监督，包括指标、计较、政策规章、组织实施、风险评估、绩效推崇、信息走漏等事宜，并向董事会陈述；督促公司加强与利益关连方就弊端可握续发展事项的相通；对其他影响公司发展的弊端事项进行研究并提议建议；对公司可握续发展施展过火他可握续发展关连信息走漏进行审阅，确保可握续发展施展过火他可握续发展事项关连走漏的齐备性、准确性；对以上事项的实施情况进行查验、评估；董事会授权的其他事宜。第四章 议事功令第九条：委员会每年至少召开一次会议，任何又名委员均可提议召开临时会议。委员履职中热心到挑升委员会职责边界内的公司弊端事项，不错依照顺次实时提请委员会进行酌量和审议。委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供关连贵府和信息，见知整体委员。情况紧要的，会议召集东说念主可随时电话见知召开会议，但应说明情况紧要需立即召开会议的原因。第十条：委员会会议由主任委员召集和主握。当委员会主任委员不可或无法履行职责时，由其指定又名委员代行其权益。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何又名委员均可将联系情况向公司董事会施展，由董事会指定又名委员履行委员会主任委员职责。第十一条：委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员有一票的表决权；会议作念出的决议,必须经整体委员过半数通过。委员应当亲身出席挑升委员会会议，因故不可亲身出席会议的，应当预先审阅会议材料，酿成明确的主见，并书面奉求其他委员代为出席。孤苦董事委员因故不可亲身出席会议的，应奉求其他孤苦董事委员代为出席。第十二条：委员会会议以现场召开为原则，在保证整体参会委员大概充分相通并抒发主见的前提下，必要时不错接纳集中视频会议或电话会议的形态召开。现场会议的表决形态为举腕表决或投票表决；以非现场形态参会的委员的表决后果通过指定时安分收到的有用表决票或指定时安分委员发来的传真、邮件等书面回函进行阐发，表决的具体神态应由会议召集东说念主在会议见知中确定。第十三条：委员会觉得必要时，可邀请公司董事、监事、其他高等管束东说念主员以及公司关连职能部门认真东说念主列席委员会会议。第十四条：委员会会议应有会议纪录，会议纪录应当简直、准确、齐备，充分响应与会东说念主员对所审议事项提议的主见。出席会议的委员应在纪录上签名，会议纪录应交由公司董事会文书保存，动作董事会有计划的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。第十五条：出席会议的委员对会议所议事项有隐藏义务，不得私行走漏联系信息。第十六条：如有必要，委员会不错礼聘中介机构为其有计划提供专科主见，用度由公司支付。第五章 附则第十七条：本征服由董事会制订并通过之日起执行。本征服如需修改，由委员会提议，董事会审议通过。第十八条：本征服未尽事宜或与频频颁布或窜改的法律、法例、部门规章、规范性文献、业务功令的规章不一致的，按后者的规章执行。第十九条：本征服由公司董事会认真讲明。

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