天晟新材: 北京国枫（上海）讼师事务所对于常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律概念书本体节录

（原标题：北京国枫（上海）讼师事务所对于常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律概念书）

北京国枫（上海）讼师事务所对于常州天晟新材料集团股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律概念书国枫律股字[2024]B0035号

致：常州天晟新材料集团股份有限公司（贵公司）

北京国枫（上海）讼师事务所（以下简称“本所”）给与贵公司的交付，指派讼师出席并见证贵公司2024年第一次临时鼓动大会（以下简称“本次会议”）。本所讼师把柄《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司鼓动大会法令》（以下简称《鼓动大会法令》）、《讼师事务所从事证券法律业务处置宗旨》（以下简称《证券法律业务处置宗旨》）、《讼师事务所证券法律业务执业法令（试行）》（以下简称《证券法律业务执业法令》）等有关法律、行政法例、规章、表率性文献及《常州天晟新材料集团股份有限公司次序》（以下简称《公司次序》）的次序，就本次会议的召集与召开门径、召集东说念主资历、出席会议东说念主员资历、会议表决门径及表决效能等事宜，出具本法律概念书。

一、本次会议的召集、召开门径 （一）本次会议的召集 经稽查，本次会议由贵公司第六届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年10月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公修复布了《常州天晟新材料集团股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的示知》（以下简称“会议示知”），会议示知载明了本次会议的召集东说念主、召开时辰、所在、召开步地、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记步地等事项。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和累积投票表决相聚合的步地召开。本次会议的现场会议于2024年10月18日下昼14：30在常州市天宁经济修复区龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司106会议室按期召开，由贵公司董事长吴海宙先生主握。本次会议通过深交所走动系统进行累积投票的具体时辰为：2024年10月18日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行累积投票的具体时辰为：2024年10月18日9:15至15:00本领的随心时辰。

二、本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的资历 本次会议的召集东说念主为贵公司董事会，适正当律、行政法例、规章、表率性文献、《鼓动大会法令》及《公司次序》次序的召集东说念主资历。把柄现场出席会议鼓动的有关身份说明文献、鼓动代理东说念主提交的鼓动授权交付书和个东说念主有用身份证件、深圳证券信息有限公司响应的累积投票统计效能、戒指本次会议股权登记日的鼓动名册，并经贵公司及本所讼师稽查证实，本次会议通过现场和累积投票的鼓动（鼓动代理东说念主）筹谋451东说念主，代表股份79,734,396股，占贵公司有表决权股份总额的24.4596%。

三、本次会议的表决门径和表决效能 经稽查，本次会议依照法律、行政法例、规章、表率性文献、《鼓动大会法令》及《公司次序》的次序，对贵公司已公告的会议示知中所列明的议案进行了审议，表决效能如下： 表决通过了《对于篡改2024年度为公司及子公司提供担保额度展望的议案》 答应78,879,396股，占出席本次会议的鼓动（鼓动代理东说念主）所握有用表决权的98.9277%；反对556,600股，占出席本次会议的鼓动（鼓动代理东说念主）所握有用表决权的0.6981%；弃权298,400股，占出席本次会议的鼓动（鼓动代理东说念主）所握有用表决权的0.3742%。

四、论断性概念 总而言之，本所讼师以为，贵公司本次会议的召集、召开门径适正当律、行政法例、规章、表率性文献、《鼓动大会法令》及《公司次序》的次序，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的资历以及本次会议的表决门径和表决效能均正当有用。