三川灵敏: 第七届监事会第八次会议有蓄意公告内容摘记

（原标题：第七届监事会第八次会议有蓄意公告）

证券代码：300066 证券简称：三川灵敏 公告编号：2024-054

三川灵敏科技股份有限公司第七届监事会第八次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场边幅召开，会议见知于2024年10月14日以迎面投递边幅投递。本次会议应进入监事3东说念主，实质到会监事3东说念主。本次会议的召开妥当《公司法》和《公司划定》的干系划定。

一、审议通过《2024年第三季度讲演》 2024年1-9月，公司已矣买卖收入111,158.82万元，较上年同时下落26.75%；已矣包摄于上市公司激动的净利润7,150.12万元，较上年同时下落55.96%；已矣包摄于上市公司激动的扣除异经常性损益的净利润5,702.45万元，较上年同时下落43.03%。监事会以为,公司《2024年第三季度讲演》的编制和审议时刻妥当法律、法例、公司划定和公司里面处理轨制的各项划定，其内容客不雅、竟然、全面地反应了公司2024年第三季度的见识处理和财务气象。表决限定：欢跃3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《对于与关联方坚贞屋顶散布式光伏发电技俩建立条约暨关联往还的议案》 经审议，监事会以为本次关联往还有益于公司请示建筑物屋顶的诈欺限定，裁汰公司运营本钱，两边的关联往还在订价计谋、结算边幅上遵命公开、公正、公正的市集化原则，关联往还实践了必要的审议时刻及信息露馅义务。本次关联往还妥当《深圳证券往还所创业板股票上市法令（2024年改良）》等干系划定，不存在毁伤公司和举座激动利益的情况，不会对公司的寂然性产生要紧影响。表决限定：欢跃2票，反对0票，弃权0票，监事会主席童保华躲藏表决。