方大集团: 第十届董事会第十一次会议方案公告内容摘录

（原标题：第十届董事会第十一次会议方案公告）

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-27

方大集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议方案公告

本公司及董事会合座成员保证公告内容的的确、准确和竣工，莫得造作记录、误导性陈说大纲领紧遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2024年 11月 7日以书面和电子邮件面貌发出会议奉告，并于 2024年 11月 13日在本公司会议室以现场口头召开第十届董事会第十一次会议，会议应出席董事 7东谈主，骨子出席董事7东谈主，本次会议的召集、召开得当《公司法》及公司《规定》的法则。

会议审议通过了以下议案：

对于聘请公司董事会布告的议案。经公司董事长提名、孤苦董事有益会议阅历审查，董事会开心聘请叶志青先生担任公司董事会布告（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。叶志青先生当今暂未获得深圳证券往返所颁发的董事会布告阅历文凭，其已报名参加深圳证券往返所组织的最近一期上市公司董事会布告阅历培训，并承诺获得《董事会布告阅历文凭》。

表决服从：开心 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2024年 11月 14日

附：董事会布告简历

叶志青先生：50岁，大学本科学历，高档工程师。1997年过问公司使命，现任全资子公司深圳市方大置业发展有限公司总司理、方大智源科技股份有限公司监事会主席。曾任本公司监事、深圳市方大建科集团有限公司（以下简称“方大建科”）策画院副院长、方大建科总司理助理、方大建科上海分公司总司理等职。与握有公司 5%以上的推进、骨子实现东谈主、公司其他董事、监事和高档措置东谈主员不存在关联关系，握有公司 A股股票 29,000股，未受过中国证监会过甚他探究部门的处罚和证券往返所规律刑事背负，不存在因涉嫌犯警被司法机关立案侦探或涉嫌违法违纪被中国证监会立案检察的情形，不是失信被本质东谈主，不存在《公司法》、《公司规定》中法则的不得提名为公司高档措置东谈主员的情形，得当探究法律、行政法则、部门规章、顺序性文献、《股票上市法律评释》及往返所其他干系法则等条目的任职阅历。

董事会布告叶志青探究口头：

电话：0755-26788571转 6622

传真：0755-26788353

邮箱：zqb@fangda.com

地址：深圳市南山区龙珠四路 2号方大城 T1栋 39层