方大集团: 第十届董事会第二次寂寥董事罕见会议的核查宗旨本体摘录

（原标题：第十届董事会第二次寂寥董事罕见会议的核查宗旨）

方大集团股份有限公司第十届董事会第二次寂寥董事罕见会议的审核宗旨

阐发《公司法》《上市公司寂寥董事责罚主义》《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 1号—主板上市公司标准运作》等斟酌规矩，公司寂寥董事召开了第十届董事会第二次寂寥董事罕见会议，对拟礼聘董事会通知叶志青先生的履历、任职履历等进行了审核，出具审核宗旨如下：

1、经审阅叶志青先生的个东说念主履历，未发现有在《公司法》《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 1号——主板上市公司标准运作》规矩的不得担任公司董事会通知的情形，不存在被中国证监会笃定为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交游所公开认定不稳健担任上市公司董事通知的情形，未受过中国证监会、深圳证券交游所过甚他斟酌部门处罚和惩责，不是失信被实施东说念主，合适《公司法》等联系法律、公法和规矩要求的任职条目。叶志青先生 1997年参预公司责任于今，熟谙公司业务、熟谙证券联系的法律、公法，具备施行职责所必需的精熟的处事说念德和个东说念主品德。当今叶志青先生尚未赢得深圳证券交游所颁发的董事会通知履历文凭，其已报名参加深圳证券交游所组织的最近一期上市公司董事会通知履历培训，并承诺赢得《董事会通知履历文凭》。

2、公司董事会通知的提名神志合适《公司法》及《公司规矩》的联系规矩，正当有用。

因此，咱们容许礼聘叶志青先生为公司董事会通知，并容许提交公司董事会进行审议。

方大集团股份有限公司 寂寥董事：曹钟雄、詹伟哉、宋明 2024年 11月 14日