铁科轨谈: 北京乾成讼师事务所对于北京铁科首钢轨谈本领股份有限公司2024年第四次临时推动大会的法律见识书内容摘录

（原标题：北京乾成讼师事务所对于北京铁科首钢轨谈本领股份有限公司2024年第四次临时推动大会的法律见识书）

北京乾成讼师事务所对于北京铁科首钢轨谈本领股份有限公司2024年第四次临时推动大会的法律见识书

致：北京铁科首钢轨谈本领股份有限公司

北京乾成讼师事务所接管北京铁科首钢轨谈本领股份有限公司的委用，指派讼师出席公司2024年第四次临时推动大会，笔据相干法律律例和《公司规矩》的规矩，就公司本次推动大会的召集、召开要领、出席会议东谈主员的履历、召集东谈主履历、表决要领及表决遵循等沟通事宜出具本法律见识书。

一、本次推动大会的召集和召开要领 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《对于召开公司2024年第四次临时推动大会的议案》。公司董事会已于2024年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 》及上海证券来往所网站上刊载了《北京铁科首钢轨谈本领股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告》。本次推动大会现场会议于2024年11月15日下昼14时00分在北京铁科首钢轨谈本领股份有限公司六楼会议室召开，会议由公司董事长李伟先生主抓。本次推动大会召开的时间、场地、会议议题与召开推动大会会议见告中列明的事项一致。

二、本次推动大会的召开 1、本次推动大会所罗致的表决口头是现场投票和汇集投票连络结的口头。 2、本次推动大会的现场会议于2024年11月15日下昼14时00分在北京铁科首钢轨谈本领股份有限公司六楼会议室举行。 3、本次推动大会的汇集投票时间：2024年11月15日。其中，罗致上海证券来往所汇集投票系统，通过来往系统投票平台的投票时间为推动大会召开当日的来畴昔间段，即2024年11月15日上昼9：15-9：25，9：30-11：30，下昼13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月15日9：15-15：00。

三、出席本次推动大会东谈主员及会议召集东谈主履历 1、经张望，出席公司本次推动大会的推动及推动代理东谈主诡计45东谈主，代表有表决权股份150,323,481股，占公司有表决权股份总和的71.3560%。 2、公司在职董事9东谈主，出席8东谈主，董事尚忠民先生因责任安排未能出席；公司在职监事5东谈主，出席4东谈主，监事徐波先生因责任安排未能出席；公司董事会布告许熙梦女士出席了本次会议；其他高等措置东谈主员列席了本次会议。 3、本次推动大会的召集东谈主为公司董事会。

四、本次推动大会审议的议案 经本所讼师核查，公司本次推动大会审议的议案属于公司推动大会的权益范围，何况与召开本次推动大会的见告中所列明的审议事项一致；本次推动大会未发生对见告的议案进行修改的情形，也未发生推动提倡新议案的情形。

五、本次推动大会审议事项、表决口头、表决要领及表决遵循 本次推动大会对列入推动大会见告的议案进行了审议，罗致现场投票与汇集投票连络结的口头，审议通过了以下议案： 议案一：对于实质甘休东谈主、控股推动及公司变更放弃同行竞争情愿的议案； 议案二：对于续聘公司2024年度财务及内控审计机构的议案。

经本所讼师核查，本次推动大会审议事项，与召开推动大会见告中列明的事项迷漫一致。本次推动大会的现场会议以记名口头投票表决，出席现场会议的推动或推动代理东谈主就列入本次推动大会议事日程的议案进行了表决，并经监票东谈主和计票东谈主监票、验票和计票；汇集投票杀青后，上证所信息汇集有限公司向公司提供了本次会议汇集投票的表决总和和表决遵循。经公司并吞统计现场投票遵循及上证所信息汇集有限公司提供的汇集投票遵循，本次推动大会审议议案一、议案二，无需以相称方案口头获取通过，即均以世俗方案口头获取通过。本次会议审议的议案一触及关联推动中国铁谈科学接头院集团有限公司、北京铁科竖立科技有限公司依然闪避表决，本次会议审议的议案一、议案二已对中小投资者单独计票。本次会议审议的议案均不属于触及优先股推动参与表决的议案。

六、论断见识 本所讼师觉得，公司本次推动大会的召集、召开要领、出席本次推动大会的东谈主员履历、召集东谈主履历、会议的表决口头、表决要领及表决遵循等事宜，均妥当《公司法》《推动大会法令》等沟通法律、行政律例和其他方法性文献以及《公司规矩》的沟通规矩，本次推动大瓦解过的方案正当有用。