ST瑞科: 第五届第一次董事会会议有打算公告本体摘录

（原标题：第五届第一次董事会会议有打算公告）

证券代码：300600 证券简称：ST瑞科 公告编号：2024-045

常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第一次董事会会议有打算公告

一、董事会会议召开情况 公司于2024年11月7日以电话及电子邮件样貌向诸君董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的见告。本次会议于2024年11月13日在公司会议室以现场表决样貌召开。本次会议应到董事9东谈主，实到董事9东谈主，会议由董事长葛颖先生主抓，公司监事、高等贬责东谈主员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于选举董事会各特等委员会委员及主任委员的议案》 选举后各特等委员会名单如下： - 审计委员会：王一舒、赵荣祥、潘灿君，主任委员为王一舒； - 提名委员会：赵荣祥、葛颖、潘灿君，主任委员为赵荣祥； - 薪酬与调查委员会：潘灿君、赵荣祥、王一舒，主任委员为潘灿君； - 战术委员会：葛颖、杨峰、赵荣祥，主任委员为葛颖。

2、审议通过《对于选举公司董事长的议案》 会议选举葛颖先生为公司董事会董事长。

3、审议通过《对于遴聘公司总司理的议案》 遴聘杨峰先生为总司理。

4、审议通过《对于遴聘公司副总司理的议案》 遴聘赵辉章先生、绳家强先生、袁勇强先生、伍宏发先生为公司副总司理。

5、审议通过《对于遴聘公司财务总监的议案》 遴聘绳家强先生为公司财务总监。

6、审议通过《对于遴聘公司董事会通知及证券事务代表的议案》 遴聘伍宏发先生为公司董事会通知，遴聘张博先生为公司证券事务代表。

7、审议通过《对于遴聘公司审计部崇敬东谈主的议案》 遴聘陈利华为公司审计部崇敬东谈主。

三、备查文献 经与会董事署名并加盖董事会图章的董事会有打算。