*ST工智: 第十二届董事会第二十九次会议决策公告内容选录

（原标题：第十二届董事会第二十九次会议决策公告）

证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-164

江苏哈工智能机器东说念主股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决策公告

本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容确切、准确、无缺，莫得流弊记录、误导性答复简略要害遗漏。

一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器东说念主股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月12日以通信及电子邮件的神志向公司举座董事发出了《公司第十二届董事会第二十九次会议见告》，经列位董事一致容许，豁免本次临时董事会的见告期限。本次会议以现场加通信会议神志于 2024年 11月 13日上昼 10:00在北京西城区瑞得大厦 12楼会议室召开。本次会议应出席董事 9名，施行出席董事 9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主执，公司高等管制东说念主员列席了会议。本次会议的召开合适关联法律、行政法例、部门规章、表率性文献和《公司门径》的门径。

二、董事会会议审议情况 经与会董事追究审议，充分筹商，会议审议通过了以下议案： 1、以 9票容许、0票反对、0票弃权、0票秘密的后果审议通过了《对于选举董事会特意委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各特意委员会平常运作，并充分确认各特意委员会在公司处分中的作用，证据《公司法》《深圳证券交游所股票上市法则》《上市公司寂寞董事管制目标》等关系法律法例和《公司门径》的关联门径，公司董事会选举了特意委员会委员及召集东说念主。具体内容详见公司于 2024年 11月 14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于选举董事会特意委员会委员的公告》（公告编号：2024-165）。

三、备查文献 1、公司第十二届董事会第二十九次会议决策。