11月26日股市必读：国药一致（000028）董秘有最新回话

实现2024年11月26日收盘，国药一致(000028)报收于29.19元，着落0.65%，换手率0.54%，成交量2.56万手，成交额7511.1万元。

当日关心点走动：国药一致主力资金净流出1471.35万元，占总成交额19.59%。董秘回话：公司近期董事变动系使命安排调度，不会影响公司董事会相似早先。公司公告：国药一致提名罗娴女士为第十届董事会非恬逸董事候选东谈主，任期与第十届董事会疏导。走动信息汇总

国药一致2024-11-26走动信息汇总如下：- 主力资金净流出1471.35万元，占总成交额19.59%；- 游资资金净流入819.6万元，占总成交额10.91%；- 散户资金净流入651.75万元，占总成交额8.68%。

董秘回话重心投资者发问：近期公司在11月份更换三名董事的原因是什么？是否会对公司形成负面影响？董秘回话：感谢您的关心。因使命安排调度，公司近期董事有所变动，详见公告。投资者发问：公司近期董事高管大幅变动下野，对公司贪图息争决带来什么影响？董秘回话：感谢您的关心。公司近期董事变动系使命安排调度，不会影响公司董事会相似早先，亦不会对公司日常贪图产生不利影响，详见公告。公司公告汇总第十届董事会2024年第四次临时会议方案公告会议召开：国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月25日以通信表决面貌召开，应插足会议董事6名，实质出席会议董事6名。审议通过议案：《对于选举公司第十届董事会非恬逸董事的议案》：董事会应许提名罗娴女士为公司第十届董事会非恬逸董事候选东谈主，任期与公司第十届董事会疏导，自鼓动大会审议通过之日起收效。《对于加多2024年度公司及下属企业与关联方日常关联走动预测额度的议案》：董事会应许公司加多2024年度秉承国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂医药有限公司等关联方劳务的日常关联走动预测金额1,400.00万元。本次加多完成后，公司2024年度秉承劳务类的日常关联走动预测金额不逾越5,600.00万元。《对于授权公司副总司理牵头崇拜贪图经管使命的议案》：董事会应许授权公司党委副文书兼副总司理李进雄先生在公司总司理空白时期牵头崇拜贪图经管使命，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总司理之日止。《对于召开公司2024年第三次临时鼓动大会的议案》。对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告会议基本信息：鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会。召集东谈主：国药集团一致药业股份有限公司董事会。正当合规性：本次鼓动大会会议的召开合适计议法律、行政律例、部门规章、法度性文献、深交所业务法律解说和《公司律例》等的律例。会议时辰：2024年12月13日（星期五）上昼9:00；收集投票时辰为2024年12月13日09:15-15:00。会议面貌：现场表决和收集投票汇集拢的面貌。股权登记日：2024年12月6日（星期五）。出席对象：实现2024年12月6日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司通盘鼓动、本公司董事、监事、高档经管东谈主员、本公司聘任的讼师。会议方位：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。会议审议事项：提案编码100：总议案：除积蓄投票提案外的通盘提案。提案编码1.00：《对于改聘公司2024年度财务讲演审计机构和里面鸿沟审计机构的议案》。提案编码2.00：《对于选举公司第十届董事会非恬逸董事的议案》。现场会议登记等事项：登记面貌：法东谈主鼓动和当然东谈主鼓动需提供联系证件和授权交付书。登记时辰：2024年12月11-12日上昼9:00至12:00，下昼14:00至17:00。登记方位：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。会议计议面貌：计议东谈主王先生，计议电话0755-2587 5222，邮箱gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com，传真0755-25195435。会议用度：与会东谈主员交通食宿用度自理。插足收集投票的具体操作经过：详见附件一。备查文献：第十届董事会2024年第四次临时会议方案。第十届董事会2024年第一次临时会议方案。

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